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我国严厉打击跨境赌博“资金链”

时间:2021-04-28    点击量:703次

中国人民银行近日召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议,通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。央行将继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,加强风险防范处置。

  打击治理跨境赌博是长期性、系统性工作。央行要求,要强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。同时,积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。



责任编辑:棉棉

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